证券代码：002044         证券简称：美年健康    公告编号：2023-003

             美年大健康产业控股股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十

次（临时）会议经全体董事同意，会议于 2023 年 1 月 12 日上午 9 时以通讯表决

方式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席会议的董事为 11 名。会议

由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会

议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有

关规定。

   二、董事会会议审议情况

   表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 4.6 亿元暂时补充流动资金，

使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

   公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，持续督导机构对该事项

发表了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露

媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

   三、备查文件

立意见。

 特此公告。

                  美年大健康产业控股股份有限公司

                       董   事   会

                     二〇二三年一月十二日

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